「お取引時の確認」についてのご案内
口座開設時等の
「お取引時の確認」についてのお願い
当行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、「同法」といいます）に基づき、口座開設の際に、同法で規定された本人確認書類を提示いただくことによるお客様の氏名、住所、生年月日等の確認に加え、職業や取引を行う目的等についても確認をさせていただいております。
この度、同法の改正により、平成28年10月1日から、「お取引時確認」の取扱いが以下のとおり変更となりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
また、平成27年度税制改正（平成29年1月1日施行）により、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
また、上記のほか、本人確認の手続きを厳格に実施するために当行が必要と判断した場合には、ご提示いただいた本人確認書類とは別にご本人様を確認できる書類の提示をお願いしたり、口座のご利用目的をお尋ねすることがございます。
ご不便をおかけしますが、ご理解を賜り、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
